Tag: lavagem de dinheiro

Casal de ex-investigadores perde aposentadoria após condenação por lavar dinheiro ligado ao PCC.

RedaçãoLeave a Comment on Casal de ex-investigadores perde aposentadoria após condenação por lavar dinheiro ligado ao PCC.

Os ex-investigadores da Polícia Civil de São Paulo Marcelo Luis Silva e Rosilene Venâncio Silva tiveram as aposentadorias cassadas após condenações criminais transitarem em julgado. Os dois foram condenados a 6 anos e 5 meses de prisão por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas ligado ao PCC em São José dos Campos. Marcelo também recebeu outra condenação, de 8 anos e 7 meses, por associação ao tráfico e corrupção passiva.

Continue Lendo...

Enquanto família enfrenta prisões no caso Master, Natália Vorcaro aparece ligada a 54 empresas que somam R$ 796 milhões.

RedaçãoLeave a Comment on Enquanto família enfrenta prisões no caso Master, Natália Vorcaro aparece ligada a 54 empresas que somam R$ 796 milhões.

Levantamento da Agência Pública aponta que Natália Vorcaro Zettel, irmã do ex-dono do Banco Master, aparece vinculada a 54 empresas com capital somado superior a R$ 796 milhões. Parte delas permanece sem restrições judiciais. Natália também é alvo de uma representação protocolada no MPF por parlamentares que apontam suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens; não há confirmação pública de que ela seja investigada pela Polícia Federal.

Continue Lendo...

Operação da PF revela triangulação financeira de R$ 6,1 milhões envolvendo contrato de wi-fi em SP e produtora do filme ‘Dark Horse’

RedaçãoLeave a Comment on Operação da PF revela triangulação financeira de R$ 6,1 milhões envolvendo contrato de wi-fi em SP e produtora do filme ‘Dark Horse’

Um relatório da Polícia Federal que fundamentou a operação autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF, aponta que ao menos R$ 6,1 milhões do contrato de wi-fi público da Prefeitura de São Paulo foram triangulados entre empresas terceirizadas e entidades controladas pela empresária Karina da Gama. Segundo os investigadores, os valores saíam do Instituto Conhecer Brasil (ICB), passavam por fornecedoras do serviço de internet e retornavam para a Academia Nacional de Cultura (ANC), ambas pertencentes a Karina e alvos de apuração por lavagem de dinheiro no caso da cinebiografia Dark Horse.

Continue Lendo...

“Grades não aprisionam minha mente”: Em carta escrita da prisão, Deolane Bezerra desabafa com a mãe e nega acusações.

RedaçãoLeave a Comment on “Grades não aprisionam minha mente”: Em carta escrita da prisão, Deolane Bezerra desabafa com a mãe e nega acusações.

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra teve uma carta íntima divulgada nas redes sociais por sua mãe, Solange Bezerra. No texto, escrito diretamente da prisão, a famosa expressa profunda saudade da família, pede para que a mãe cuide da saúde e reforça sua fé religiosa para superar a fase difícil. Deolane afirma estar sendo vítima de falsas acusações e garante que manterá a mente fortalecida enquanto responde às investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

Continue Lendo...

Conexão Al Qaeda: Comércio na 25 de Março lavou R$ 100 milhões para facções brasileiras, aponta investigação.

RedaçãoLeave a Comment on Conexão Al Qaeda: Comércio na 25 de Março lavou R$ 100 milhões para facções brasileiras, aponta investigação.

Deflagrada nesta quarta-feira (15), a Operação Hawala mira rede de lavagem de dinheiro que atendia o PCC, Comando Vermelho e TCP; empresários de origem libanesa são presos em esquema com ramificações internacionais.

Continue Lendo...

Bomba na Copa: Argentina é investigada pelo FBI por lavagem de dinheiro às vésperas de semifinal histórica contra a Inglaterra.

RedaçãoLeave a Comment on Bomba na Copa: Argentina é investigada pelo FBI por lavagem de dinheiro às vésperas de semifinal histórica contra a Inglaterra.

Denúncias de transações escusas envolvendo amistoso de R$ 30 milhões contra o México e investigação norte-americana sobre desvio de US$ 300 milhões em Miami abalam a concentração da atual campeã mundial em Atlanta.

Continue Lendo...

Bomba nos bastidores da prisão: Síndrome do pânico e medo de ficar sozinha fazem Deolane Bezerra dividir cela às pressas.

RedaçãoLeave a Comment on Bomba nos bastidores da prisão: Síndrome do pânico e medo de ficar sozinha fazem Deolane Bezerra dividir cela às pressas.

Laudo do Ministério Público revela que o estado emocional da influenciadora impede o isolamento na Penitenciária de Tupi Paulista; defesa tenta tirá-la da cadeia alegando falta de estrutura, mas promotoria rebate e detalha privilégios da famosa na prisão.

Continue Lendo...

PF fecha o cerco contra esquema bilionário: secretária sancionada pelos EUA por suposta ligação com o PCC é presa.

RedaçãoLeave a Comment on PF fecha o cerco contra esquema bilionário: secretária sancionada pelos EUA por suposta ligação com o PCC é presa.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange e prendeu Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos por suspeita de integrar uma rede ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação aponta que o grupo teria movimentado cerca de R$ 10,4 bilhões em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.

Continue Lendo...

EUA sancionam dois brasileiros por suspeita de ligação com o PCC e ampliam ofensiva contra facção.

RedaçãoLeave a Comment on EUA sancionam dois brasileiros por suspeita de ligação com o PCC e ampliam ofensiva contra facção.

O governo dos Estados Unidos anunciou sanções econômicas contra dois brasileiros e quatro empresas por suposta participação em uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o Departamento do Tesouro norte-americano, as medidas fazem parte da estratégia para combater a atuação internacional da facção criminosa.

Continue Lendo...

Investigação revela elo entre empresa de ônibus e sobrinho de Marcola em suposto esquema milionário do PCC.

RedaçãoLeave a Comment on Investigação revela elo entre empresa de ônibus e sobrinho de Marcola em suposto esquema milionário do PCC.

As investigações sobre um esquema de lavagem de dinheiro atribuído ao Primeiro Comando da Capital (PCC) apontam que um sobrinho de Marcola recebeu repasses financeiros da empresa de ônibus Transunião. O caso integra um conjunto de apurações que investigam o uso de empresas de transporte coletivo para movimentar recursos de origem ilícita.

Continue Lendo...