Gaeco e Receita Federal deflagram a Operação Fluxo Oculto nesta quinta-feira (28) para esmagar esquema altamente sofisticado de criminosos que usavam fintechs e contas-bolsão para ocultar dinheiro da facção. Investigação aponta desvio de 135 milhões de litros de nafta e adulteração de gasolina em massa.
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Uma megaoperação realizada em São Paulo investiga um esquema bilionário de fraude fiscal envolvendo empresas do setor de plásticos. Segundo as autoridades, o grupo teria causado prejuízo superior a R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos por meio de notas fiscais frias e empresas de fachada.
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Mensagens obtidas pela polícia indicam relação direta com liderança da facção e reforçam suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo familiares.
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Investigação da Polícia Civil revela que líder do tráfico segue influente e teria esquema estruturado de lavagem de dinheiro operado por familiares.
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O influenciador Raphael Sousa de Oliveira foi preso pela Polícia Federal do Brasil na Operação Narcofluxo, que apura lavagem de dinheiro em larga escala.
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Comissão aprova convocação de Cláudio Castro e Ibaneis Rocha em investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e irregularidades financeiras.
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A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax e colocou no centro das investigações executivos ligados ao Grupo Fictor. O esquema envolve fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e pode ter movimentado mais de R$ 500 milhões.
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A Justiça determinou o afastamento imediato de Brígida Rachid José Pedro da administração de quatro irmandades católicas após aceitar denúncia do Ministério Público por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. As investigações apontam um desvio superior a R$ 12 milhões ao longo de uma década, enquanto templos históricos apresentavam sinais de abandono e deterioração.
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A Polícia Civil deflagrou a Operação Argyros para desarticular um grupo criminoso acusado de trazer drogas do Paraguai para revenda em São Paulo e ocultar os lucros por meio da compra de bens de luxo. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em diversas cidades.
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A Operação Carbono Oculto identificou que o PCC passou a lucrar com o próprio esquema de lavagem de dinheiro, usando empresas de combustíveis em três Estados do Nordeste. Mais de 70 companhias estão com atividades suspensas.
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