Deflagrada nesta quarta-feira (15), a Operação Hawala mira rede de lavagem de dinheiro que atendia o PCC, Comando Vermelho e TCP; empresários de origem libanesa são presos em esquema com ramificações internacionais.
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Denúncias de transações escusas envolvendo amistoso de R$ 30 milhões contra o México e investigação norte-americana sobre desvio de US$ 300 milhões em Miami abalam a concentração da atual campeã mundial em Atlanta.
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Laudo do Ministério Público revela que o estado emocional da influenciadora impede o isolamento na Penitenciária de Tupi Paulista; defesa tenta tirá-la da cadeia alegando falta de estrutura, mas promotoria rebate e detalha privilégios da famosa na prisão.
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A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange e prendeu Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos por suspeita de integrar uma rede ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação aponta que o grupo teria movimentado cerca de R$ 10,4 bilhões em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.
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O governo dos Estados Unidos anunciou sanções econômicas contra dois brasileiros e quatro empresas por suposta participação em uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o Departamento do Tesouro norte-americano, as medidas fazem parte da estratégia para combater a atuação internacional da facção criminosa.
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As investigações sobre um esquema de lavagem de dinheiro atribuído ao Primeiro Comando da Capital (PCC) apontam que um sobrinho de Marcola recebeu repasses financeiros da empresa de ônibus Transunião. O caso integra um conjunto de apurações que investigam o uso de empresas de transporte coletivo para movimentar recursos de origem ilícita.
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Uma megaoperação realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil resultou na prisão do vereador paulistano Senival Moura (PT), investigado por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC por meio de uma empresa de transporte coletivo. A ação também bloqueou milhões em bens e apreendeu ônibus, imóveis e embarcações.
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Gaeco e Receita Federal deflagram a Operação Fluxo Oculto nesta quinta-feira (28) para esmagar esquema altamente sofisticado de criminosos que usavam fintechs e contas-bolsão para ocultar dinheiro da facção. Investigação aponta desvio de 135 milhões de litros de nafta e adulteração de gasolina em massa.
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Uma megaoperação realizada em São Paulo investiga um esquema bilionário de fraude fiscal envolvendo empresas do setor de plásticos. Segundo as autoridades, o grupo teria causado prejuízo superior a R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos por meio de notas fiscais frias e empresas de fachada.
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Mensagens obtidas pela polícia indicam relação direta com liderança da facção e reforçam suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo familiares.
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