Investigação da Polícia Civil revela que líder do tráfico segue influente e teria esquema estruturado de lavagem de dinheiro operado por familiares.
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O influenciador Raphael Sousa de Oliveira foi preso pela Polícia Federal do Brasil na Operação Narcofluxo, que apura lavagem de dinheiro em larga escala.
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Comissão aprova convocação de Cláudio Castro e Ibaneis Rocha em investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e irregularidades financeiras.
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A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax e colocou no centro das investigações executivos ligados ao Grupo Fictor. O esquema envolve fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e pode ter movimentado mais de R$ 500 milhões.
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A Justiça determinou o afastamento imediato de Brígida Rachid José Pedro da administração de quatro irmandades católicas após aceitar denúncia do Ministério Público por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. As investigações apontam um desvio superior a R$ 12 milhões ao longo de uma década, enquanto templos históricos apresentavam sinais de abandono e deterioração.
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A Polícia Civil deflagrou a Operação Argyros para desarticular um grupo criminoso acusado de trazer drogas do Paraguai para revenda em São Paulo e ocultar os lucros por meio da compra de bens de luxo. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em diversas cidades.
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A Operação Carbono Oculto identificou que o PCC passou a lucrar com o próprio esquema de lavagem de dinheiro, usando empresas de combustíveis em três Estados do Nordeste. Mais de 70 companhias estão com atividades suspensas.
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Cinco pessoas foram presas em uma operação que desarticulou um grupo acusado de aplicar golpes se passando por advogados em Santa Catarina. A investigação revelou que os criminosos obtinham dados reais de processos judiciais para enganar vítimas e cobrar taxas falsas.
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A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta terça-feira (21) a Operação Makeup, que investiga um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro avaliado em R$ 18 milhões. Entre os alvos está o empresário Victor Albuquerque Medeiros, dono da empresa Império das Maquiagens, conhecido por ostentar carros e viagens de alto padrão nas redes sociais.
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A influenciadora digital conhecida como Buzeira e o empresário Rodrigo Morgado, apontado como “contador do tráfico”, foram transferidos da Polícia Federal para unidades prisionais do Estado de São Paulo. A decisão foi tomada após a formalização dos mandados de prisão preventiva.
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