Tag: PCC

Grupo de WhatsApp liga coronel da PM a investigado por operar esquema financeiro do PCC e investigação ganha novos desdobramentos.

RedaçãoLeave a Comment on Grupo de WhatsApp liga coronel da PM a investigado por operar esquema financeiro do PCC e investigação ganha novos desdobramentos.

Uma operação do Ministério Público de São Paulo revelou que um coronel da Polícia Militar participava de um grupo de WhatsApp que também reunia um investigado apontado como integrante da estrutura financeira do PCC. As investigações ainda apontam um áudio em que um dos presos menciona a necessidade de obter R$ 100 mil em espécie para suposto pagamento de policiais, ampliando as apurações sobre possíveis conexões entre integrantes da organização criminosa e agentes públicos.

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Guerra de liminares e denúncia de PCC: Terceirizada e ONG da produtora de ‘Dark Horse’ disputam R$ 4,5 mi na Justiça de SP

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A Ultra IP cobra valores milionários do Instituto Conhecer Brasil por instalação de rede de Wi-Fi na periferia de SP e aponta fraude com empresa ligada a facção criminosa. ONG rebate com acusação de extorsão e corte intencional de sinal.

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Bomba nos bastidores da prisão: Síndrome do pânico e medo de ficar sozinha fazem Deolane Bezerra dividir cela às pressas.

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Laudo do Ministério Público revela que o estado emocional da influenciadora impede o isolamento na Penitenciária de Tupi Paulista; defesa tenta tirá-la da cadeia alegando falta de estrutura, mas promotoria rebate e detalha privilégios da famosa na prisão.

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PF fecha o cerco contra esquema bilionário: secretária sancionada pelos EUA por suposta ligação com o PCC é presa.

RedaçãoLeave a Comment on PF fecha o cerco contra esquema bilionário: secretária sancionada pelos EUA por suposta ligação com o PCC é presa.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange e prendeu Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos por suspeita de integrar uma rede ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação aponta que o grupo teria movimentado cerca de R$ 10,4 bilhões em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.

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EUA sancionam dois brasileiros por suspeita de ligação com o PCC e ampliam ofensiva contra facção.

RedaçãoLeave a Comment on EUA sancionam dois brasileiros por suspeita de ligação com o PCC e ampliam ofensiva contra facção.

O governo dos Estados Unidos anunciou sanções econômicas contra dois brasileiros e quatro empresas por suposta participação em uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o Departamento do Tesouro norte-americano, as medidas fazem parte da estratégia para combater a atuação internacional da facção criminosa.

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Investigação revela elo entre empresa de ônibus e sobrinho de Marcola em suposto esquema milionário do PCC.

RedaçãoLeave a Comment on Investigação revela elo entre empresa de ônibus e sobrinho de Marcola em suposto esquema milionário do PCC.

As investigações sobre um esquema de lavagem de dinheiro atribuído ao Primeiro Comando da Capital (PCC) apontam que um sobrinho de Marcola recebeu repasses financeiros da empresa de ônibus Transunião. O caso integra um conjunto de apurações que investigam o uso de empresas de transporte coletivo para movimentar recursos de origem ilícita.

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Vereador é preso em operação que investiga ligação entre empresa de ônibus e facção criminosa em São Paulo.

RedaçãoLeave a Comment on Vereador é preso em operação que investiga ligação entre empresa de ônibus e facção criminosa em São Paulo.

Uma megaoperação realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil resultou na prisão do vereador paulistano Senival Moura (PT), investigado por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC por meio de uma empresa de transporte coletivo. A ação também bloqueou milhões em bens e apreendeu ônibus, imóveis e embarcações.

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Guerra ao crime! EUA oficializam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e ligam alerta na Faria Lima.

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A canetada do governo de Donald Trump confere às duas maiores facções brasileiras o mesmo status de cartéis mexicanos e do Trem de Arágua. A medida congela bens em território americano, pune severamente o apoio material e impõe uma reengenharia rígida de compliance para bancos e empresas no Brasil.

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Bomba na Faria Lima! Megaoperação contra o PCC descobre lavagem bilionária de R$ 26 bilhões e fraude nos combustíveis

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Gaeco e Receita Federal deflagram a Operação Fluxo Oculto nesta quinta-feira (28) para esmagar esquema altamente sofisticado de criminosos que usavam fintechs e contas-bolsão para ocultar dinheiro da facção. Investigação aponta desvio de 135 milhões de litros de nafta e adulteração de gasolina em massa.

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“Carrasco” do PCC é preso no litoral de SP suspeito de participação em execução ligada a facção rival.

RedaçãoLeave a Comment on “Carrasco” do PCC é preso no litoral de SP suspeito de participação em execução ligada a facção rival.

A Polícia Civil prendeu no Guarujá um homem apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital. Ele é suspeito de envolvimento no desaparecimento de uma jovem ligada ao Comando Vermelho.

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