A ação resultou no cumprimento de 10 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Na capital paulista, quatro homens apontados como operadores-chave foram presos: Yasser Zayoun, Kassem Zayoun, Lucas Gabriel Vidal e Ali Alfakih. Ao todo, 22 pessoas foram denunciadas. Segundo os promotores, o esquema operava por meio de empresas de fachada, “laranjas” e transações bancárias milionárias incompatíveis com o faturamento declarado das empresas envolvidas, tendo como base física um estabelecimento comercial na região da Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo.

O núcleo financeiro do grupo era composto por empresários de origem libanesa, incluindo os irmãos Reda, Yasser e Kassem Zayoun. De acordo com as autoridades paulistas e fluminenses, este núcleo era responsável por dar aparência de legalidade ao dinheiro ilícito e remeter fatias desses valores para o exterior. Um dos detalhes mais graves levantados pela investigação aponta uma relação comercial direta entre uma das empresas fantasmas do grupo e um indivíduo sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sob a acusação de integrar uma rede de financiamento global da rede terrorista Al Qaeda. A polícia informou que essa ramificação internacional será aprofundada a partir da perícia dos celulares, documentos e computadores apreendidos.

A investigação que culminou na operação desta quarta-feira começou no Rio de Janeiro, após a descoberta de uma empresa vinculada à facção TCP no Complexo de São Carlos. O estabelecimento comercializava produtos falsificados e receptava eletroeletrônicos roubados. Ao rastrear o fluxo do dinheiro, os investigadores mapearam a sofisticada malha de lavagem com forte atuação também na Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina), resultando em mandados cumpridos em Foz do Iguaçu (PR). Por determinação da Justiça do Rio de Janeiro, todas as contas bancárias, ativos financeiros, imóveis e participações societárias dos investigados foram bloqueados com o objetivo de descapitalizar o bando.

Foto: Redação – Thiago Salles

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De acordo com informações reveladas pelo jornal “Récord México”, que citou o jornalista Carlos Bons de León, o estopim da crise recente começou em março passado. A Federação Mexicana de Futebol entrou em contato com a AFA para organizar um amistoso de reinauguração do estádio “Banorti”, na Cidade do México. Embora um acordo esportivo inicial estivesse encaminhado, o negócio ruiu por conta de exigências financeiras bizarras da parte argentina: a federação cobrou a quantia exorbitante de 6 milhões de dólares (cerca de 30 milhões de reais) e exigiu de forma irredutível que o montante total fosse fracionado e depositado em várias contas bancárias diferentes.

A diretoria mexicana considerou o valor e as condições inaceitáveis e suspeitos. O México chegou a propor o pagamento integral do cachê em uma única conta oficial, mas a insistência da AFA na pulverização dos recursos forçou o cancelamento imediato da partida. Diante da recusa, a seleção do México acabou agendando um amistoso contra Portugal no dia 28 de março de 2026 — partida que terminou empatada em 0 a 0. O caso expôs o fato de que a Argentina se transformou na seleção com o cachê mais caro do planeta para partidas amistosas, superando os portugueses.

Para piorar o cenário na véspera do clássico contra os ingleses, o FBI (Agência Federal de Investigação dos EUA) abriu uma investigação formal contra a federação sul-americana por suposta lavagem de dinheiro. As suspeitas apontam para movimentações financeiras nebulosas que somam 300 milhões de dólares (aproximadamente 1,5 bilhão de reais) realizadas por meio do escritório oficial de representação que a AFA mantém na cidade de Miami. Em meio a esse turbilhão fora das quatro linhas, o time liderado em campo por Lionel Messi terá de focar em parar a Inglaterra de Thomas Tuchel nesta quarta-feira, enquanto a diretoria da AFA se mantém em silêncio absoluto sobre as denúncias.

Foto: Redação – Thiago Salles

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A revelação choca quem acompanhava o perfil imponente da influenciadora nas redes sociais. Para evitar crises graves, a direção do presídio precisou colocar outra detenta para dividir o espaço com Deolane. O Ministério Público fez questão de ressaltar que essa dinâmica acontece de forma totalmente voluntária e com o consentimento da colega de cela, que aceitou acompanhar a famosa para que ela não ficasse isolada.

Enquanto o estado emocional da presa repercute, a batalha jurídica atinge o seu ápice. A defesa de Deolane corre contra o tempo no Tribunal de Justiça de São Paulo para tentar reverter a prisão preventiva. Os advogados exigem a transferência imediata da influenciadora para uma Sala de Estado-Maior ou o direito à prisão domiciliar, alegando que as condições atuais violam os direitos da ré. No entanto, o Ministério Público se posicionou firmemente contra o pedido, afirmando que a estrutura oferecida já atende perfeitamente aos padrões exigidos por lei.

O órgão detalhou que Deolane está em um Pavilhão Especial, completamente isolada da população carcerária comum e sem qualquer contato com as outras presas. O MP rebateu as acusações da defesa pontuando que o local não sofre com superlotação e que a influenciadora tem acesso a água potável, garrafa térmica abastecida para a noite, bebedouro exclusivo e kits completos de higiene e alimentação. Presa desde maio pela Operação Vérnix sob a grave acusação de lavagem de dinheiro e ligação com a organização criminosa PCC, Deolane agora aguarda a decisão final dos desembargadores para saber se continuará atrás das grades.

Foto: Pipoca Moderna / Redação – Thiago Salles

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As investigações apontam que a organização utilizava um complexo sistema financeiro para ocultar recursos ilícitos, incluindo movimentações em espécie, empresas de fachada e operações com criptoativos. A Justiça Federal autorizou o bloqueio de bens, valores e criptomoedas que podem chegar a R$ 10,4 bilhões, valor estimado como parte do patrimônio ligado ao esquema investigado.

Outro alvo da operação é o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, considerado pelas autoridades um dos principais operadores financeiros do grupo. Até a última atualização das informações, ele era considerado foragido. Segundo os investigadores, Shimada também foi alvo de sanções anunciadas recentemente pelo governo norte-americano por supostos vínculos com atividades relacionadas ao PCC.

A Operação Exchange cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em cidades do estado de São Paulo, entre elas a capital, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A ação mobilizou dezenas de policiais federais e integra uma investigação sobre uma estrutura especializada em ocultar recursos provenientes do tráfico internacional de drogas.

De acordo com as autoridades norte-americanas, Stella Stefanie teria atuado como secretária e prestadora de apoio logístico a Victor Shimada, auxiliando na coleta e movimentação de valores investigados pelas autoridades dos dois países. As acusações fazem parte das justificativas apresentadas para a aplicação das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos.

Até o momento, a defesa dos investigados não havia se manifestado sobre as acusações. A investigação continua em andamento e busca identificar outros integrantes da organização criminosa, além da origem e do destino dos recursos movimentados pelo grupo.

Foto: Polícia Federal / Divulgação

Redação – Ana Flavia

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De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, as medidas foram adotadas após investigações que apontam a existência de uma suposta rede internacional de lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa brasileira.

Segundo as autoridades norte-americanas, Victor Shimada seria um dos principais operadores financeiros da organização, atuando na movimentação de recursos provenientes de atividades ilícitas. O governo americano afirma que ele teria participado da lavagem de mais de US$ 30 milhões por meio de operações envolvendo criptomoedas e empresas utilizadas para ocultar a origem dos valores.

As acusações também indicam que Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira teria prestado apoio logístico às operações financeiras investigadas, realizando atividades relacionadas ao transporte e organização de recursos movimentados pela suposta rede.

No Brasil, Victor Shimada também aparece em investigações ligadas ao caso VaideBet, que apura supostas irregularidades envolvendo recursos do contrato de patrocínio firmado com o Corinthians. O Ministério Público o denunciou por lavagem de dinheiro nesse processo. As investigações brasileiras, no entanto, não afirmam que ele seja integrante do PCC, mas apontam sua presença em movimentações financeiras analisadas pelas autoridades.

Segundo o comunicado americano, a decisão representa a primeira aplicação de sanções contra cidadãos brasileiros após os Estados Unidos classificarem, em junho, o PCC e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras.

As sanções determinam o bloqueio de bens e ativos eventualmente existentes sob jurisdição norte-americana, além de restringirem transações financeiras envolvendo os investigados e as empresas incluídas na lista do Departamento do Tesouro.

O governo dos Estados Unidos afirma que a medida faz parte da estratégia para impedir que organizações criminosas utilizem o sistema financeiro internacional para movimentar recursos provenientes de atividades ilegais.

Até o momento, não houve manifestação pública dos investigados sobre as acusações divulgadas pelas autoridades americanas.

Foto: Reprodução

Redação – Thiago Salles

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As informações fazem parte dos documentos reunidos durante a Operação Vérnix, que identificou movimentações financeiras consideradas suspeitas pelos investigadores e apontou possíveis mecanismos utilizados para ocultar recursos provenientes de atividades criminosas.

Segundo a investigação, Leonardo seria um dos beneficiários de operações financeiras que buscavam dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. Ele é filho de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Junior, irmão de Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças da facção criminosa.

As apurações indicam que contas vinculadas ao esquema movimentaram aproximadamente R$ 746 milhões. Desse montante, cerca de R$ 301 milhões teriam origem em depósitos realizados em dinheiro vivo, sem identificação dos depositantes, prática considerada um dos principais indícios de lavagem de dinheiro.

Entre os registros analisados pelos investigadores está uma transferência de R$ 50 mil realizada pela Transunião em favor de Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho. O repasse reforçou as suspeitas de que a empresa de transporte fazia parte da estrutura financeira utilizada para movimentar recursos ilícitos.

A Transunião já é alvo de outra investigação conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, que apura a infiltração do crime organizado no setor de transporte coletivo da capital paulista. As autoridades também investigam a atuação de empresários, operadores financeiros e possíveis colaboradores envolvidos no esquema.

As investigações continuam em andamento e buscam identificar todos os responsáveis pela movimentação dos recursos, além de apurar a origem dos valores e a participação de outras pessoas físicas e jurídicas na estrutura investigada.

Até o momento, a defesa dos investigados não se manifestou publicamente sobre as novas informações divulgadas pelas autoridades.

Foto: Reprodução/Arquivo

Redação – Ana Flavia

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A ação, denominada Operação Última Parada, é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). As autoridades apuram o uso de empresas de ônibus para movimentação e ocultação de recursos financeiros ligados à organização criminosa.

Segundo os investigadores, embora não figurasse oficialmente no quadro societário da empresa Transunião, Senival Moura teria exercido influência direta sobre decisões financeiras e administrativas da companhia. A suspeita é de que ele atuasse em uma estrutura criada para mascarar a origem de valores movimentados pela organização.

Durante as investigações, foram identificadas movimentações financeiras que ultrapassam R$ 1 bilhão. Parte dos recursos analisados, cerca de R$ 25 milhões, não teria origem devidamente comprovada, o que reforçou as suspeitas de lavagem de dinheiro.

A Justiça autorizou cinco mandados de prisão temporária e mais de uma centena de mandados de busca e apreensão em diversas cidades paulistas e também em Extrema, no sul de Minas Gerais. Além disso, determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 194 milhões em patrimônio dos investigados.

Entre os bens apreendidos estão 117 ônibus, 21 imóveis e três embarcações. Até o momento, três pessoas foram presas na operação.

As apurações tiveram início após o assassinato de Adauto Soares Jorge, então presidente da Transunião, morto em 2020. A partir da análise de documentos e arquivos encontrados durante o inquérito, os investigadores afirmam ter descoberto uma estrutura paralela de gestão financeira que beneficiaria integrantes da facção criminosa.

Como medida cautelar, a Justiça determinou o afastamento da atual direção da empresa, que passará a ser administrada temporariamente pela SPTrans. A Transunião opera dezenas de linhas de ônibus na zona leste da capital paulista e recebeu repasses milionários da Prefeitura nos primeiros meses deste ano.

A defesa dos investigados não havia se pronunciado até o fechamento desta reportagem.

Foto: André Bueno | Rede Câmara SP

Redação – Ana Flavia

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As investigações revelaram uma ousadia extrema por parte dos criminosos, liderados pelos foragidos Mohamad Hussein Mourad (“Primo”) e Roberto Augusto Leme da Silva (“Beto Louco”). Mesmo após sofrerem baixas em operações policiais no ano passado, os chefes da organização reestruturaram o bando rapidamente, criando novas empresas de fachada em nome de laranjas vulneráveis e migrando capitais entre plataformas de pagamento digital. Para mascarar o rastro do dinheiro do PCC, a quadrilha utilizava o mecanismo de “contas-bolsão” em instituições financeiras digitais — como BK Bank, Ceopag e Sispay —, criando uma zona de opacidade onde os bancos tradicionais enxergavam apenas a fintech, ocultando os CNPJs criminosos que movimentavam até 56 postos de combustíveis em uma única conta.

A engenharia do crime operava em três frentes de choque. Além do duto financeiro das fintechs, a chamada “máfia do nafta” desviou mais de 135 milhões de litros de solvente petroquímico importado por meio de notas fiscais frias emitidas por distribuidoras como a Petrodansk. Os caminhões desviavam as rotas para misturar o solvente diretamente à Gasolina Tipo A, revendendo o combustível adulterado ao consumidor final e gerando um rombo de R$ 200 milhões em sonegação fiscal. Na terceira ponta, fundos de investimento (FIDC-NP) eram usados para simular operações comerciais legítimas e dar aparência lícita ao patrimônio. A Justiça determinou o bloqueio imediato do patrimônio líquido dos fundos envolvidos para sufocar as finanças da maior facção do país.

Foto: Divulgação /

Redação – Thiago Salles

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Segundo as autoridades, o esquema teria causado um prejuízo superior a R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos por meio de operações fraudulentas envolvendo notas fiscais frias e empresas de fachada.

A operação mobilizou mais de 530 agentes e cumpriu 46 mandados de busca e apreensão em 14 municípios paulistas, incluindo São Paulo, Barueri e São Bernardo do Campo.

As investigações apontam que três grandes grupos empresariais teriam criado uma complexa rede de aproximadamente 60 empresas fictícias para reduzir artificialmente o pagamento de impostos.

De acordo com os investigadores, as empresas eram usadas para gerar créditos tributários falsos relacionados a tributos como ICMS, IPI e Imposto de Renda.

O núcleo do esquema envolveria a emissão de notas fiscais frias para simular transações comerciais inexistentes. Na prática, os produtos seriam enviados diretamente dos importadores para as indústrias, enquanto a documentação passava pelas empresas fantasmas para criar aparência de legalidade.

Além da fraude tributária, a força-tarefa também apura suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

Segundo as investigações, parte dos recursos obtidos com o esquema teria sido utilizada para financiar despesas de luxo, incluindo imóveis de alto padrão, veículos importados, viagens internacionais, clubes náuticos e até vinhos caros.

Empresas patrimoniais também estariam sendo usadas para dificultar o rastreamento dos bens e evitar ações de recuperação dos valores desviados.

A operação reúne órgãos como a Secretaria da Fazenda de São Paulo, Ministério Público, Receita Federal, Procuradoria Geral do Estado, Gaeco, Polícia Civil e Polícia Militar.

Agora, os investigadores irão analisar computadores, celulares, documentos contábeis e demais materiais apreendidos durante a operação para identificar todos os envolvidos no esquema.

As autoridades também trabalham para bloquear bens e recuperar parte dos recursos desviados dos cofres públicos.

Foto: Reprodução/Polícia Civil

Redação – Thiago Salles

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De acordo com a Polícia Civil, mensagens extraídas do celular de Márcia Garcia, esposa do traficante, apontam uma conexão direta com Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, um dos principais líderes da facção.

Em uma das conversas, Márcia pede ao filho Mauro Nepomuceno — o Oruam — que busque R$ 10 mil com o chefe criminoso, identificado nas mensagens como “DC”. A troca de mensagens reforça a suspeita de envolvimento direto da família com o fluxo financeiro do tráfico.

Oruam está foragido desde fevereiro de 2026, após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio de Janeiro, motivada por diversas violações de medidas judiciais, incluindo o uso irregular de tornozeleira eletrônica.

As investigações, que duraram cerca de um ano, revelaram uma estrutura complexa de movimentação de dinheiro ilícito. Segundo os agentes, valores oriundos do tráfico eram repassados a operadores financeiros, que fragmentavam as quantias em contas de terceiros — conhecidos como “laranjas” — para dificultar o rastreamento.

Além disso, os recursos eram utilizados para pagamento de despesas pessoais, compra de bens e ocultação patrimonial, evidenciando um sistema sofisticado de lavagem de dinheiro.

Outro ponto destacado pelos investigadores foi a movimentação financeira incompatível com a renda declarada dos envolvidos, o que reforça a origem ilegal dos recursos.

Diálogos interceptados também indicam que Marcinho VP continua exercendo influência dentro da facção, mesmo após anos preso, mantendo posição de liderança no esquema criminoso.

A Operação Contenção segue em andamento, com foco na identificação de novos envolvidos e empresas utilizadas para ocultar recursos. Até o momento, a ação já resultou em centenas de prisões, além da apreensão de armas e munições.

As defesas dos citados não se manifestaram até o momento ou informaram que ainda não tiveram acesso completo às investigações.

Foto: Reprodução/Instagram
Redação – Thiago Salles

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