Uma megaoperação realizada em São Paulo investiga um esquema bilionário de fraude fiscal envolvendo empresas do setor de plásticos. Segundo as autoridades, o grupo teria causado prejuízo superior a R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos por meio de notas fiscais frias e empresas de fachada.
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Em uma decisão sem precedentes, o Governo de São Paulo aplicou uma sanção histórica de R$ 1,04 bilhão contra a varejista Fast Shop. A empresa foi flagrada em um esquema de corrupção que envolvia “mineração de dados” criminosa, suborno de agentes públicos e manipulação ilícita de créditos de ICMS, marcando o maior prejuízo já aplicado sob a égide da Lei Anticorrupção no Brasil.
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Uma megaoperação conduzida por órgãos estaduais e federais desvendou um suposto esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial ligado ao Grupo Refit, dono da Refinaria de Manguinhos. As autoridades estimam prejuízos de até R$ 26 bilhões aos cofres públicos, com impactos diretos na arrecadação e em investimentos essenciais como saúde e educação.
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A Operação Carbono Oculto identificou que o PCC passou a lucrar com o próprio esquema de lavagem de dinheiro, usando empresas de combustíveis em três Estados do Nordeste. Mais de 70 companhias estão com atividades suspensas.
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A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta terça-feira (21) a Operação Makeup, que investiga um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro avaliado em R$ 18 milhões. Entre os alvos está o empresário Victor Albuquerque Medeiros, dono da empresa Império das Maquiagens, conhecido por ostentar carros e viagens de alto padrão nas redes sociais.
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