Tag: fraude bancária

Presidente da Febraban rebate vazamento de empréstimo de R$ 5,5 mi no Banco Master e aponta conduta criminosa.

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Operação de 2020 para compra de imóvel veio à tona em lista de liquidação judicial enviada ao TJ-SP; Isaac Sidney afirma que a dívida foi totalmente quitada em 2021 e que divulgação busca atacá-lo.

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Escândalo milionário: CEO de grupo financeiro vira alvo da PF em esquema de fraude que ultrapassa R$ 500 milhões.

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A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax e colocou no centro das investigações executivos ligados ao Grupo Fictor. O esquema envolve fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e pode ter movimentado mais de R$ 500 milhões.

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